البحرين اليوم -(خاص)
كشف تقرير صدر يوم أمس الأحد (٢٤ أغسطس) عن ارتفاع في عدد الصفقات المشبوهة التي تم تسجيلها والمتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البحرين وذلك في النصف الأول من هذا العام. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تلقت السلطات في مديرية الاستخبارات المالية تقارير أفادت بارتفاع بنسبة ٥٠٪ في عدد المعاملات المشبوهة التي أنجزتها البنوك ومحلات الصرافة وشركات التأمين ووزارة الصناعة والتجارة في البحرين.
ووفقا للتقرير الذي أصدرته المديرية فإن عدد المعاملات المصرفية المشبوهة بلغت ٥٣٤ حالة في الفترة بين شهري يناير ويونيو من هذا العام مقارنة ب ٢٣٧ معاملة في ذات الفترة من العام الماضي.
وقد اعترفت مي محمد الخليفة المديرة العامة بأن البحرين تحولت ” إلى منطقة جذب لكثير من المجرمين من جميع أنحاء العالم”. وبينت الإحصائيات التي وردت في التقرير السنوي الذي نشر الأسبوع الماضي أن عدد المعاملات المشبوهة بلغت ٦٤٧ معاملة العام الماضي .
وكشفت المديرية عن أنها تلقت طلبات من ٤٢ بلدا في مناطق بعيدة مثل الهند وأفغانستان وإندونيسيا وروسيا للتحقيق في قضايا المتعلقة بغسيل الأموال من قبل أفراد وشركات في البحرين. ويذكر أن العديد من المنظمات الدولية وجهت أصابع الإتهام لعدد من دول الخليج العربية وفي طليعتها السعودية والبحرين بتمويل الجماعات الإرهابية في أنحاء مختلفة من العالم.
